紧急通告！四家中东银行被中国列入黑名单

中国银行发布了一个紧急公告，四家海外银行被中国列入了黑名单。

任何的交易只要是由中国银行的账户到这四家海外银行，都必须要经过严格的审查。这意味着资金的来源和用途都会在中国政府的监视之下。

这四家银行分别是：

阿拉伯银行(Arab Banking Corporation)

国民商业银行(National Commercial Bank)

马士礼格银行(Mashreq Bank)

阿布扎比国家银行(National Bank of Abu Dhabi)

什么会导致审查？

受到最大影响的就是中国的运货代理和交易公司。因为审查，汇款将会被暂停很长一段时间。而且，没有人能保证这笔汇款最后一定能成功。所以，友善的提醒您，请不要在中国银行和这四家银行之间转账。

中国最近正在收紧对海外交易的管理，如中国香港两地今年都发布了统一申报标准(CRS)。这会使交易更多地暴露在中国政府的眼皮底下，即使这交易的汇款由香港公司主持。居于高位HSBC第一个被审查。

从上个月起，这场风暴开始波及到了中东。一个迪拜的商人声称他的一个客人在7月20日汇款给他，但汇款交易至今仍在审查当中，即使他递交了所有中国银行要他提供的文件，却仍然没有信息回复事情的进展如何。

除了中国银行外，中国招商银行在面对中东国家的交易时也开始需要更多的文件来审核。

如果你需要更多的了解有关此事件的咨询，请在空余时间联系我们，我们很乐意给予您帮助。